陆家B股：2017年第一次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会公告

本监事会及全体监事郑重声明，本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述，亦无任何重大遗漏，我们对此承担个别及连带责任。

我们于2017年1月10日通过通讯方式召开了第七届监事会2017年第一次临时会议。应参与会议的监事共5名，实际参与会议的监事也是5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经过深入讨论和审议，我们作出了如下决议：

我们尊重并同意监事会主席芮晓玲女士因达到法定退休年龄，辞去公司监事及监事会主席职务的决定。芮晓玲女士在任职期间为公司的发展作出了杰出的努力和贡献，我们对此表示衷心的感谢。

在她离职之际，我们回忆起她在公司服务期间的点点滴滴，包括她对公司发展方向的明智决策、对监事职责的严谨履行以及对我们团队的悉心指导。她的离职对我们来说既是损失也是荣誉，我们会永远铭记她的贡献。

在新的监事会主席选举产生之前，我们推举马诗经监事召集和主持公司监事会会议。我们坚信，他将会带领我们的团队继续履行好监事的职责，维护好公司和股东的利益。

我们感谢芮晓玲女士的付出，也期待新领导能够带领公司走向新的辉煌。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二零一七年一月十一日